设立国家审查中心加强反欺诈调查

川普总统2019年2月6号在白宫签署了成立“国家审查中心”的总统备忘录，责成国土安全部，司法部，国务院以及其他情报部门以六个月的时间共建成立一个“国家审查中心”（National Vetting Center），来审查想进入美国的移民还有旅客。未来受影响的人不但包括所有美国移民、非移民签证申请者，也包括申请美国免签计划者或移民保护计划者。此外，川普总统就一直强调要对外来者采取“极严审查”（Extremevetting）的政策。新签署的备忘录没有具体说明审查的严格标准，这将由各部门协同制定。

此前，美国移民政策改革备也受关注，川普政府第一次触动依亲“亲属移民”的奶酪，绿卡居民可能将无法为父母、配偶和子女办理绿卡，更别说兄弟姐妹，未来可能只允许美国公民配偶和未成年子女通过亲属移民获得绿卡。大幅削减的亲属移民和抽签绿卡的名额将向具有更高职业技能和杰出能力的职业移民倾斜，令美国职业移民“天字第一号”EB1杰出人才备受市场关注，迎来春天。

以往杰出人才申请人的I-140获批后，也会面临审查，即反欺诈和国家安全调查。负责这项调查的部门被称为FDNS— Fraud Detection and National Security

反欺诈和国家安全的意思。FDNS现有近千名移民官员、情报研究专员和分析师，遍及全美各地。FDNS 的主要任务是 “确保为正确的申请者，在正确的时间，提供正确的移民利益；排除那些错误的人，包括潜在为美国国家和公共安全带来威胁的人和在移民申请中有欺诈行为的人；同时堵住移民系统中的漏洞，确保移民体系的完整性，以及同其他政府部门共享信息和合作。”

FDNS有一项被称为CARRP (受控申请的核查及解决方案)的法案，主要针对那些被贴上 “在国家安全方面有所顾虑” 标签的申请人，通过CARRP调查程序，对这些申请人延迟批复或最后拒绝申请。作为中国申请者，如果你没有恐怖意图和危害公共安全的犯罪史就没有什么好担心的。领移提示，即将成立的“国家审查中心”（NationalVetting Center）缩写是NVC，这与以往我们提到的NVC不同，那个是“国家签证中心”（National Visa Center）

FDNS具体做什么

FDNS官员在移民申请审批的最后阶段，负责核查申请人的背景信息以及调查在审批过程出现的疑点。他们通常需要和执法和情报机构密切联系,确保掌握申请人相关信息，评估这些信息是否会会对申请人的移民利益资格产生影响。

FDNS官员还负责核查美国移民局数据库和公共信息，执行其他行政调查，以核实移民申请中所提供的信息。行政调查可能包括：

欺诈表现评估–FDNS官员从事欺诈评估（包括移民利益欺诈和合规性评估），以确定在某些移民申请案中欺诈的类型和数量；

•合规审查–系统性审查某些类别移民申请确保移民利益系统的完整性，并

•目标地现场走访–在怀疑有欺诈嫌疑时展开调查

FDNS采用 “反欺诈检测和国家安全数据系统（FDNS-DSs）” 甄别欺诈和追踪潜在方式。

移民局已与移民和海关执法局（ICE）形成了伙伴关系，FDNS进行大多数申请欺诈的行政调查，ICE负责对重大诈骗进行刑事犯罪调查。

FDNS从事移民利益欺诈和合规性评估，确定欺诈类型和数量以便制订阻止和铲除欺诈的有效策略；